公告日期：2025-07-28

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券
清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日，电话、
邮件方式。
5. 会议主持人：李琳女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理
人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级
管理人员列席了会议。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李琳女士为公司第四届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满且公司已完成第四届董事会的换届选举，因此公司第三届董事会全体董事现选举李琳女士为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止目前，李琳女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号:2025-035）。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任李琳女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任李琳女士为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止目前，李琳女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号:2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任高秀杰女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任高秀杰女士为公司第四届财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止目前，高秀杰女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号:2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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