公告日期：2026-04-14

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场表决方式投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日上午 9:00 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839278 清大紫育 2026 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于与关联方北京魔创影音制

1 作有限公司共同出资设立子公司 √

的议案》

《关于与关联方海南星势力创投

2 发展有限责任公司共同出资设立 √

子公司的议案》

《关于预计2026年度日常性关联

3 √

交易的议案》

上述议案已于公司 2026 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第七

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第
四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（（一），（二），（三）），回避表决股东为（北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 4 月 29 日上午 8:30-9:00 点

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075
公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李淑霞 联系电话：010-82788561 邮政编码：

联系地址：北京市上地信息产业……
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