公告日期：2026-04-28

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场表决方式投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839278 清大紫育 2026 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年董事会工作报 √

告的议案》

《关于公司 2025 年财务决算报告

2 √

的议案》

《关于公司 2026 年财务预算报告

3 √

的议案》

《关于公司 2025 年利润分配预案

4 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

5 √

要的议案》

《关于公司 2025 年年度审计报告

6 √

的议案》

《关于公司未弥补亏损超实收股

7 √

本总额的议案》

《董事会关于公司 2025 年度财务

8 审计报告被出具非标准无保留意 √

见专项说明的议案》

9 《关于变更公司名称的议案》 √

10 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司 2025 年监事会工作报

11 √

告的议案》

《监事会关于公司 2025 年度财务

12 审计报告被出具非标准无保留意 √

见专项说明的议案》

上述议案已于公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八

次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。