公告日期：2022-04-20

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839279 和君恒成 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道冲律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事长蔡萌先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2021 年度审计报告及财务报表》的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2021 年度审计报告及财务报表。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号： 2022-010）与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司已根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

公司已根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司2022年工作计划，编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号 2022-014）。
（七）审议《关于选举蔡萌继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名蔡萌先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蔡萌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（八）审议《关于选举张海滨继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张海滨先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张海滨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（九）审议《关于选举刘海继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公……
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