公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-012

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2022年 4 月 18 日审议并通过：

提名蔡萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,455,800 股，占公司股本的 46.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 342,700 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,300 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭文杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 805,600 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐乐民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,475,600 股，占公司股本的 7.21%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2022-012

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 4 月 18 日审议并通过：

提名贾峻先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔丽琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 18 日审议并通过：

提名王娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.098%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

王娜，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2007
年 9 月在北京美容研修学院招生办任销售代表；2007 年 9 月至 2009 年 10 月在北京和
君创业培训发展有限公司培训部任销售主管；2009 年 10 月至 2011 年 9 月在北京华夏
基石教育文化发展有限公司培训部任销售主管；2011 年 9 月至 2012 年 12 月在北京财
智东方信息技术有限公司市场部任总监；2013 年至 2018 年 12 月在北京和君商学在线
科技股份有限公司培训部任培训项目经理；2019 年 1 月至今在北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司任市场部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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