公告日期：2022-05-16

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡萌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,451,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事长蔡萌先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度审计报告及财务报表》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2021 年度审计报告及财务报表。
2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年
年 度 报 告 摘 要 》， 详 见 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
年度报告》（公告编号： 2022-010）与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司2022年工作计划，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司募集资金存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。