公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江证券
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839279 和君恒成 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道冲律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

董事长蔡萌先生代表董事会对 2022 年董事会运作及治理情况做了总结汇
报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2022 年度审计报告及财务报表》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公 司 2022 年度审计报告及财务报表。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股
份有限公司 2022 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编
制了 2022 年年度财务决算报告。

公告编号：2023-007

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计
划，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》的议案

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区来广营西路 5 号院 5 号楼 12 层
1201。为适应业务发展需要，相应修订《公司章程》。
（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

贾峻先生……
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