公告日期：2021-04-21

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王兆波

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金娜、鲍玉山和林逸平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据 2020 年度的主要工作情况，董事会对 2020 年度公司重要经营情况及公

司董事会的召集、审议的议案进行总结，并对 2021 年度进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计当年的财务状况，经审计公司的净利润为 3,467,335.11 元，当年可供分配的利润为 0 元，2020 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的正常需要，公司董事会根据 2021 年公司整体经营计划情况，预计 2021 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 1,937 万元，交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股

东利益的行为。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-005）。其基本情况如下：

（1）预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 70 万元；

（2）预计与澳太科技（香港）有限公司交易采购金额 11 万元；

（3）预计与深圳力合天使创业投资管理有限公司交易销售金额 1 万元；

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