公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-020

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券
深圳臻云技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：股份公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：王兆波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金娜、鲍玉山因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更深圳臻云技术股份有限公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-020

变更公司经营范围并相应修改公司章程，具体修改为增加“经营电信业务；固定网国内数据传送业务”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2021年10月15日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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