
公告日期:2022-04-21
证券代码:839285 证券简称:臻云股份 主办券商:金元证券
深圳臻云技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘东晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的
职责。结合 2021 年度的主要工作情况,监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结,并提出了 2022 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度利润分配报告》
议案
1.议案内容:
公司 2021 年度聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计当年的财务状况,经审计公司的净利润为 1,449,866.25 元,当年可供分配的利润为 0 元,2021 年度公司无利润可供分配。经公司研究决定:本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的审计报告,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》
议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,同时结合公司 2021 年度的生产经营情况及
2022 年度经营规划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
鉴于公司业务发展的正常需要,公司董事会根据 2022 年公司整体经营计划情况,预计 2022 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 2,625 万元,交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股
东利益的行为。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(2022-006)。其基本情况如下:
(1)预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 150 万元;
(2)预计与澳太科技(香港)有限公司交易采购金额 60 万元;
(3)预计与深圳市中人新电信科技有限公司交易销售金额 15 万元;
(4)预计与太平洋电信股份有限公司销售交易金额 2000 万元;
(5)预计与澳太科技(香港)有限公司交易销售金额 400 万元;
2.议案表决结果:
(1)同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
(3)同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;
(4)同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;
(5)同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
3.……
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