公告日期：2022-05-13

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王兆波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,519,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.9024%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度的主要工作情况，董事会对 2021 年度公司重要经营情况及公

司董事会的召集、审议的议案进行总结，并对 2022 年度进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 18,519,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 18,519,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度利润分配报告的

议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计当年的财务状况，经审计公司的净利润为 1,449,866.25 元，为实现公司持续稳定健康发展经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18,519,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告的

议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021年度财务决算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 18,519,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请审议。

2.议案表决结果……
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