公告日期：2023-04-24

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券
深圳臻云技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘东晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽 的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作
报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度利润分配报告》
议案
1.议案内容：

公司 2022 年度聘请深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）审计当年的
财务状况，经审计公司 2022 年末未分配利润为-1,614,623.55，其中母公司未 分配利润-1,207,253.60 元，2022 年度公司无利润可供分配。经公司研究决定： 本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及深圳联创立信会计师事务所（普通合伙） 对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2022 年度的生产经营情况
及 2023 年度经营规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的正常需要，公司董事会根据 2023 年公司整体经营计
划情况，预计 2023 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 1,667 万元，交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登 的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（2023-003）。其基本情 况如下：

（1）预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 100 万元；

（2）预计与澳太科技（香港）有限公司交易采购金额 100 万元；

（3）预计与深圳市中人新电信科技有限公司交易销售金额 7 万元；

（4）预计与太平洋电信股份有限公司销售交易金额 1,200 万元；

（5）预计与澳太科技（香港）有限公司交易销售金额 260 万元；

2.议案表决结果：

（1）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意 2 票；反对 ……
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