公告日期：2023-04-24

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券
深圳臻云技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839285 臻云股份 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王颖、姚隽钰律师。
（七）会议地点

深圳市南山区高新南七道 19 号深圳清华大学研究院大楼 A319。

二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

根据 2022 年度的主要工作情况，董事会对 2022 年度公司重要经营情况及
公司董事会的召集、审议的议案进行总结，并对 2023 年度进行展望。
（二）审议《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽 的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作
报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。
（三）审议《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度利润分配报告》议案

公司 2022 年度聘请深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）审计当年的
财务状况，经审计公司 2022 年末未分配利润为-1,614,623.55，其中母公司未 分配利润-1,207,253.60 元， 2022 年度公司无利润可供分配，经公司研究决 定，本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于深圳臻云技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》议案
根据《公司章程》的有关规定及深圳联创立信会计师事务所（普通合伙） 对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2022 年度财务决算 报告》。
（五）审议《关于深圳臻云技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案
根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2022 年度的生产经营情况
及 2023 年度经营规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2023 年年度日常性关联交易》议案

鉴于公司业务发展的正常需要，公司董事会根据 2023 年公司整体经营计
划情况，预计 2023 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 1,667 万元，交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登 的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（2023-003）。其基本情 况如下：

（1）预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 100 万元；

（2）预计与澳太科技（香港）有限公司交易采购金额 100 万元；

（3）预计与深圳市中人新电信科技有限公……
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