公告日期：2021-05-13

证券代码：839285 证券简称：臻云股份 主办券商：金元证券
深圳臻云技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：股份公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兆波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事鲍玉山因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度的主要工作情况，董事会对 2020 年度公司重要经营情况及公
司董事会的召集、审议的议案进行总结，并对 2021 年度进行展望。
2.议案表决结果：

同意股数 17,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 17,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度利润分配报告的
议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计当年的财务状况，经审计公司的净利润为 3,467,335.11 元，当年可供分配的利润为 0 元，2020 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 17,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020年度财务决算报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，
编制了《2021 年度财务预算报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的……
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