公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-022

证券代码：839286 证券简称：中合股份 主办券商：天风证券
武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：

选举侯进为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈斯佳为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨帆为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄华为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2019-022

5人。会议由侯进先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长侯进持有公司股份11,550,000股，占公司股本的77.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈斯佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨帆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书黄华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：

选举熊炳宁为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由熊炳宁先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席情况

监事会主席熊炳宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述人员的选举与聘任符合公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、 备查文件
《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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