公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-013

证券代码：839286 证券简称：中合股份 主办券商：天风证券
武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月21日审议并通过：

提名侯进为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王祥为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名晏晓波为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名赵军为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名陈斯佳为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时

公告编号：2019-013

股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由侯进主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事侯进持有公司股份11,550,000股，占公司股本的77.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王祥持有公司股份1,500,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事晏晓波持有公司股份1,950,000股，占公司股本的13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈斯佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2019-013

三、 备查文件
《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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