公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-003

证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 8:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将 2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 2 日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函
以收到邮戳为准。）
（三）登记地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：段旭高 联系电话：0631－5752307 传真：0631
－5785995 联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号 邮编：264203

公告编号：2020-003

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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