公告日期：2020-04-21

证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张永胜先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由总经理对公司 2019 年度经营情况和 2020 年度的工作计划进行了报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2019 年度董事会工作情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度日常性关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对

2020 年度的日常性关联交易进行了……
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