公告日期：2020-04-21

证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条：（十四）审议批准公司与关联人 第四条：（十四）审议批准公司与关联方
发生的金额3000万元以上且占公司最近一期 发生的成交金额占公司最近一期经审计总资
经审计净资产绝对值的比例在 5%以上的关 产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占
联交易； 公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
易；

新增 第五条：股东大会可授权董事会行使部
分职权，但本议事规则第四条所述的股东大
会职权不得通过授权的形式由董事会代为行
使。股东大会向董事会授权应坚持以下原则：
（1）公开原则。股东大会向董事会的授
权应以股东大会决议的形式做出；

（2）适当原则。股东大会向董事会的授
权范围应充分结合公司管理、经营的实际情
况，既要避免董事会取代股东大会，又要确
保董事会正常的经营管理决策权的实现；

（3）具体原则。股东大会向董事会的授

权内容应该明确、具体，以避免董事会在实
际操作中权限不明；

（4）独立原则。股东大会一旦以决议形
式通过向董事会的授权方案，董事会在合法
的授权范围内，即自主行使有关权力，不受
任何机构或个人的非法干预。

第六条：公司与关联人发生的交易（为 第七条：公司与关联人发生的成交金额
公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 （为公司提供担保、受赠现金资产、单纯减司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上， 免公司义务的债务除外）占公司最近一期经且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，以上的关联交易，须经股东大会审议通过。 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易，须经股东大会审议通过。

删除第七条：公司重大交易（为公司提 删除

供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务
的债务除外）达到下列标准之一的，须经股
东大会审议通过：

（一）交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
百分之五十以上；

（……
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