公告日期：2020-04-21

证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 8:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839288 荣鑫科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师事务所胡家军和顾慧律师。（七）会议地点

威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

对 2019 年度董事会工作情况进行审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

对 2019 年度监事会工作情况进行审议。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2019
年度财务决算报告。
（四）审议《2019 年度权益分派方案》

公司 2019 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《2020 年度财务预算方案》

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2020 年度财务预算方案。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

公司根据 2019 年度日常性关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对
2020 年度的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-011）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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