
公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-028
证券代码:839288 证券简称:荣鑫科技 主办券商:东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张永胜
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事石成选择以通讯方式参与表决。
董事孙英杰选择以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
公告编号:2020-028
议案》
1.议案内容:
基于公司自身经营发展及战略规划的需要,经慎重考虑,威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2020-028
(www.neeq.com.cn)披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于 2020 年 7 月 31 日召
开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:……
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