公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-045
证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营活动的需要，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”或“公司”）委托关联方山东新康威电子有限公司（以下简称“新康威”）加工线路板，预计发生金额55万元。（二）表决和审议情况

根据荣鑫科技《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审议批准后实施，本次偶发性关联交易预计价款为55万元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

公告编号：2018-045
1.法人及其他经济组织

2.名称：山东新康威电子有限公司

3.住所：威海高技区火炬路159号三楼

4.注册地址：威海高技区火炬路159号三楼

5.企业类型：有限责任公司

6.法定代表人：陈福旭

7.实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

8.注册资本：1,500.00万人民币

9.主营业务：研发、制造、销售电源类产品，从事电子产品的生
产及加工业务。
（二） 关联关系

同一实际控制人控制的关联公司
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次交易定价系双方按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司股东权益及向关联方利益输送的情形。
四、 交易协议的主要内容

本次交易系公司接受新康威提供的线路板加工劳务服务所致，交易价款预计55万元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公告编号：2018-045
本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。
六、 备查文件目录
《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关联交易提案报告书》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
董事会

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