公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-015

证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技五楼第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永胜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对2018年度董事会工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

公告编号：2019-015

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对2018年度监事会工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度权益分派方案》

1.议案内容：

综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2018年度拟不进行利润分配，也

公告编号：2019-015

不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

具体内……
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