公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-022

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以纸质方式发出
5.会议主持人：韩凌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方承租房产的议案》
1.议案内容：

为保障子公司及其他外地员工临时驻太原工作时的住宿问题，满足公司生产经营需求，百得科技向实际控制人韩凌租赁其位于山西省太原市小店区山西省太

公告编号：2024-022

原市小店区长风街 145 号 2 幢 B 座 3 单元 11 层 1101 号，建筑面积：173.44 平
方米，租赁期限 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，每月租金为 4600 元，
年租金为 55200 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事韩凌、韩溧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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