公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-001

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司董事任命公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年4 月 9 日审议并通过：

提名徐维迪先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 8
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步规范公司治理，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐维迪先生为公司第二届董事会董事侯选人。本次任免尚需提交股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

徐维迪先生，1976 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9
月至 1998 年 7 月，于国防科学技术大学机械电子工程专业学习，本科学历。1998 年 7
月至 2020 年 3 月，就职于军队某部。2020 年 5 月至今，就职于山西百得科技开发股份
有限公司，现任公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-001

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有利于完善公司治理结构。
三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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