公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-028

证券代码：839290 证券简称：华坚照明 主办券商：开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江华坚照明科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,897,000股，占公司有表决权股份总数的84.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：

因公司董事徐向阳先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名杨远明先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：

同意股数16,897,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《浙江华坚照明科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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