公告日期：2019-05-13

浙江华坚照明科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈俊华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江华坚照明科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数18,800,000股，占公司有表决权股份总数的94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，形成了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《浙江华坚照明科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《浙江华坚照明科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认2018年度日常性关联交易暨预计2019年度日常性关联交

易》的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）“中审亚太审字【2019】020422号”的审计报告，2018年公司向关联方义乌市坤泰照明科技有限公司支……
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