公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-026

证券代码：839290 证券简称：华坚照明 主办券商：开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司董事、总经理任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年6月12日审议并通过：

提名杨远明为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命陈俊华先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起，截至本届董事会任期届满止。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈俊华先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事杨远明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理陈俊华先生持有公司股份11,910,000股，占公司股本的59.55%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

本次任免是由于徐向阳先生因个人原因，辞去其担任的公司董事、总经理职务，进行董事会人员构成及管理层调整。
（四）新任董监高人员履历

杨远明，男，汉族，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑

公告编号：2019-026

州大学人力资源专业，2008年3月至2010年12月任义乌市顺辉织拉链织造有限公司行政人事部经理，2011年2月至2012年12月任浙江威德服饰有限公司行政部经理；2013年8月至股份公司成立担任行政部经理；现任公司行政部经理。

经核查杨远明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
陈俊华：男，出生于1977年7月，中国国籍，无境外永久居留权，浙江金华二中毕业。1999年至2002年于义乌市公安局经侦大队任职，2004年2月至2008年3月，任义乌市腾骏工艺品厂总经理；2008年3月至2014年6月，任义乌市华坚照明科技有限公司总经理；2014年6月至2015年1月任华坚有限总经理，2015年2月至今担任股份公司董事长，此外还兼任义乌市科技创新企业协会会长、义乌市新阶层联谊会副会长。
经核查陈俊华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。二、任免对公司产生的影响

徐向阳先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的发展需要，提名杨远明先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。任命陈俊华先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过至本届董事会任期届满止。在新董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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