公告日期：2021-04-19

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券
厦门利德宝电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839291 利德宝 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所方湘臻、陈宝玺律师。（七）会议地点

厦门市集美区山美路 662 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2020 年度报告>以及摘要的议案》

详见公司于2021年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-001）及《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度经营计划和财务预算方案的议案》

审议公司 2021 年度经营计划和财务预算方案。
（六）审议《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

为了保障公司正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全
体股东的利益，董事会决定 2020 年度权益分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总
股本 36,560,416 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金
10,968,124.80 元。

具体内容详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2020年年度权益分派议案》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

详见公司于2021年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于厦门利德宝电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确
定审计费用等报酬事项。
（九）审议《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。