公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-006

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券
厦门利德宝电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴志敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,560,416 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪权实为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴志峰、俞晓玲为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由职工民主选举产生的职工代表监事潘文灿共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。以上监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举吴志敬先生为 36,560,416 100% 是

第四届董事会董事

2.2 选举江东红先生为 36,560,416 100% 是

第四届董事会董事

2.3 选举花戊戍先生为 36,560,416 100% 是

第四届董事会董事

2.4 选举杨贤伟先生为 36,560,416 100% 是

第四届董事会董事

2.5 选举洪权实先生为 36,560,416 100% 是

第四届董事会董事

3. 关于换届监事的议案表决结果

公告编号：2025-006

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.1 选举吴志峰先生为 36,560,416 100% 是

第四届监事会监事

3.2 选举俞晓玲女士为 36,560,416 100% 是

第四届监事会监事

三、经本次股东大会审议的董事、……
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