公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-015

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话、
电子邮件方式发出
5.会议主持人：韩吉来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 61 人，出席和授权出席职工 41 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举应丽华为第三届职工监事的议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事贺凌云女士因个人原因于 2025 年 8 月
15日向监事会递交了辞任报告，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司依据民主程序选举应丽华女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于职工监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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