公告日期：2025-12-12

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的
议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关联交易管理办法

为规范上海新联纬讯科技发展股份有限公司（以下简称“公 司”）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及公司章程的相关规定，制定本办法。

第一章 关联方与关联交易

第一条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及控
股子公司以外的法人或其他组织；

（三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，
或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司
及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 持有公司5%以上（含5%）股份的法人；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理（或总裁）或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一） 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二） 公司董事、监事和高级管理人员；

（三） 第二条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；
（四） 本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭
成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子

女配偶的父母；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联方：

（一） 根据与公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议
或者安排生效后，或在未来12个月内，将具有第二条或
者第三条规定的情形之一；

（二） 过去12个月内，曾经具有第二条或者第三条规定的情形
之一。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上（含5%）的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送与其存在关联关系的关联方情况。

第六条 本办法所指的关联交易是指公司及其控股子公司与上述列示的关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 签订许可使用协议；

（十） 研究与开发项目的转移；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或者接受劳务；

（十四）委托或者受托销售；

（十五）与关联方共同投资；

（十六）放弃权利；

（十七）签订许可协议；

（十八）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第七条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二章 关联交易的决策程序

第八条 公司拟进行的关联交易由公司董事会提出议案，议案应就该关联交易的具……
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