公告日期：2025-12-30

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系由林卫慈、许冬青、许列梅、倪兴华、丁卫、林卫明、徐勇强、董萍、李明、朱海馀、戴勤娣出资发起设立；在上海市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913101011345459111。

第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第四条 公司注册名称：上海新联纬讯科技发展股份有限公司
第五条 公司住所：上海市黄浦区马当路 349 号 208A 室

第六条 公司注册资本为人民币 2,180 万元。

第七条 公司营业期限为 1999 年 7 月 27 日至无固定期限。

第八条 公司的董事长由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

第九条 担任法定代表人的董事长、董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；合同能源管理；节能管理服务；在线能源监测技术研发；智能农业管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；智能无人飞行器销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司发起人的姓名、认购的股份数、持股比例、出资额、出资方式如下：

发起人的姓名 认购股份数 持股比例 出资额 出资方式
（万股） （%） （万元）

林卫慈 293.9125 29.39 293.9125 净资产

许冬青 234.4000 23.44 234.4000 净资产

倪兴华 95.4750 ……
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