公告日期：2020-03-20

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：兴业证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9 时 00 分

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839292 新联纬讯 2020年 4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸大厦 2107 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

公司根据经营发展需要，预计 2020 年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过 800 万元（不含税）。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《对外担保管理制度》。

议案具体内容详见公司于 2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。……
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