公告日期：2020-04-07

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上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林卫慈先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年第

一次临时股东大会。公司已于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,508,557 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展需要，预计 2020 年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过 800 万元（不含税）。

该议案详见公司2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于公司股东林卫慈、倪兴华分别持有上海浦江能源管理有限公司 25%及 5%股权,且林卫慈担任上海浦江能源管理有限公司副董事长兼总经理,倪兴华担任董事职务。同时,股东林卫慈、许冬青、林卫明系亲属关系,故上述股东对本议案进行了回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案详见公司2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》，同时原制度废止。

该议案详见公司2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,508,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，……
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