公告日期：2024-04-26

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄云

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性 文件的要求，拟定了《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》，该文件的内容能够真实、准确、完整地反映公司 实际经营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理向全体董事作《2023 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2023 年整
体运行和经营情况，并提出了 2023 年的经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财 务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经 营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主 要财务指标完成情况及分析七个方面。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体
情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算 报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制 依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年度财务审计报告并同意公司及相关负责人签发并对外报……
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