公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-066

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-066

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839295 金百汇 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司终止回购股份议案》

根据目前的股份回购实施情况，公司拟终止本次股份回购，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止股份回购的公告》，公告编号为 2024-068。
（二）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司将根据回购结果，注销回购股份并减少注册资本，相应修改公司章程，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2024-067。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会权办理本次定向回购注销相关事宜的议案》

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1)依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案。

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

(3)授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他

公告编号：2024-066

相关证券账户及其相关手续。

(4)办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等。

(5)办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记
工作。

(6)授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购注销有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
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