公告日期：2025-04-28

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 13：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839295 金百汇 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

湖北金百汇文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2024 年
度监事会工作报告》并予以汇报。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2024 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年经营计划和 2024 年度财务决算数据，结合当前市场具体情
况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。公司 2025 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司 2024 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名黄云女士、胡瑞鹏先生、黄鼎三先生、王冲先生、黄娟女士为公司第四届董事会候选人，任期 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转
公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名袁一平女士、任铭丽女士、谢一泯女士、为公司……
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