公告日期：2025-05-20

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,484,345 股，占公司有表决权股份总数的 85.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议《通过<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,112,019 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

二、审议《通过<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,112,019 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、审议《通过<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2024 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,112,019 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

四、.审议《通过<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2024 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,112,019 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

五、审议《通过<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划和 2024 年度财务决算数据，结合当前市场具体情
况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。公司 2025 年度财务预算报……
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