公告日期：2025-12-16

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：国联民生承销
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湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省武汉市杨家湾雄楚天地 1 号楼 18 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839295 金百汇 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所作为见证律师。
（八）公开征集股东投票权

不适用
（九）其他应当说明的事项

不适用
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订修订监事会议事规则的

2.00 √

议案

关于修订公司内部治理制度的议

3.00

案

《关于修订<股东会制度>的议

3.01 √

案》

《关于修订<董事会制度>的议

3.02 √

案》

《关于修订<对外投资者管理制

3.03 √

度>的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

3.04 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

3.05 √

度>的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

3.06 ……
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