
公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-009
证券代码:839296 证券简称:方大咨询 主办券商:西南证券
方大国际工程咨询股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李宗峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数49,895,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 6 人,列席 6 人。
二、议案审议情况
公告编号:2022-009
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司预计 2022 年度日常性关联交易的总额不超过
1,200,000 元,关联交易内容具体如下:2021 年 3 月 16 日,公司与董事长李宗
峰签订《房屋租赁合同》,约定李宗峰将其位于郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 层 1201、 1202、1203、1204、1205、1206、1207、1211、1212、1213室出租给公司用于办公营业使用,面积 1,689.26 平方米,租赁期限为五年,租金价格按当地市场价格确定为 100,000 元/月,其中折合 2022 年度租金共计1,200,000 元。
2.议案表决结果:
同意股数 11,392,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联关系,出席会议股东李宗峰先生、河南三英企业管理咨询中心(有限合伙)为关联方回避了本议案表决,其持有的股份不计入有效表决股份数。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,依据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,公司拟对《公司章程》进行修订,经本次股东大会通过后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 49,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2022-009
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,依据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 49,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权……
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