公告日期：2025-04-28

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：天风证券
方大国际工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839296 方大咨询 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、张硕儒律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

具体议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务工作报告》

《2024 年度财务工作报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2024 年年度审计服务良好，现拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。（七）审议《关于选举李宗峰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李宗峰继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李宗峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（八）审议《关于选举肖伟艳为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名肖伟艳继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。肖伟艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（九）审议《关于选举赵军生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名赵军生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵军生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（十）审议《关于选举王军伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期……
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