
公告日期:2025-05-21
证券代码:839296 证券简称:方大咨询 主办券商:天风证券
方大国际工程咨询股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 20 日以电话、书面相结
合的方式发出
5.会议主持人:董事长李宗峰
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李宗峰为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定,公司已经依法组建了公司第四届董事会。公司董事会拟选举李宗峰为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过后计算。李宗峰不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任赵军生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已经依法组建了公司第四届董事会。公司董事会拟聘任赵军生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过后计算。赵军生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任王军伟为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已经依法组建了公司第四届董事会。公司董事会拟聘任王军伟为公司常务副总经理,任期三年,自本次董事会通过后计算。王军伟不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于聘任刘俊锋为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已经依法组建了公司第四届董事会。公司董事会拟聘任刘俊锋为公司财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过后计算。刘俊锋不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于聘任陈娟为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已经依法组建了公司第四届董事会。公司董事会拟聘任陈娟为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过后计算。陈娟不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
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