公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-040

证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年 11月 27日上午 9时

结束时间：2017年 11月 27日上午 12时

本次会议采取现场投票方式,不涉及其他方式投票。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

公告编号：2017-040

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月20日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》

2、审议《关于追认2017年偶发性关联担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2017-040

（二）登记时间:2017年11月22日

（三）登记地点

宁波杉工智能安全科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李玲

联系地址：宁波市南部商务区日丽中路 777 号杉杉大厦 25楼

联系电话：0574-55834708

传真：0574-55834708

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。。

五、备查文件目录

（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日

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