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公告日期：2017-11-10
公告编号：2017-039
证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年11月9日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长李宏伟
6、会议主持人：董事长李宏伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》
公告编号：2017-039
议案表决结果：
关联董事李宏伟、李玲回避表决，同意票3票，反对票0票，弃
权票数0票。
（二）审议通过《关于追认2017年偶发性关联担保的议案》
议案表决结果：
关联董事李宏伟、李玲回避表决，同意票3票，反对票0票，弃
权票数0票。
（三）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
以上第（一）、（二）项议案尚需提交股东大会进行审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
董事会
2017年11月10日
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