公告日期：2017-11-10

公告编号： 2017-041

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证券代码： 839297 证券简称： 杉工智能 主办券商： 浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

关于追认 2017 年偶发性关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易的偶发性关联交易

因经营需要，公司向实际控制人、董事长、总经理李宏伟先生拆

借资金 53 万元，归还 24 万元。向公司董事、 副总经理、董事会秘书、

财务总监李玲女士拆借资金 15 万，归还 10 万元。 向公司副总经理冷

志鹏先生归还资金 70,079.00 元。

（二） 关联方关系概述

李宏伟为公司实际控制人、总经理兼董事长。

李玲女士通过公司控股股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企

业(有限合伙)间接持有公司股份，为公司董事、 副总经理、财务总监、

董事会秘书。

冷志鹏先生通过公司控股股东宁波天致融科企业管理咨询合伙

企业(有限合伙)间接持有公司股份，为公司副总经理。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

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（三） 表决和审议情况

2017 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《 关

于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果： 关联董事李宏伟、 李玲回避表决， 同意票 3 票，反对

票 0 票，弃权票数 0 票。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李宏伟 宁波鄞州区 - -

李玲 宁波鄞州区 - -

冷志鹏 宁波鄞州区 - -

（二） 关联关系

李宏伟先生是公司在册股东之一， 为公司实际控制人、 法定代表

人，担任总经理兼董事长；

李玲女士通过公司控股股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企

业(有限合伙)间接持有公司股份，为公司董事、 副总经理、财务总监、

董事会秘书。

冷志鹏先生通过公司控股股东宁波天致融科企业管理咨询合伙

企业(有限合伙)间接持有公司股份，为公司副总经理。

三、 交易协议的主要内容

因经营需要，公司向实际控制人、董事长、总经理李宏伟先生拆

公告编号： 2017-041

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借资金 53 万元，归还 24 万元。向公司董事、副总经理、董事会秘书、

财务总监李玲女士拆借资金 15 万，归还 10 万元。向公司副总经理冷

志鹏先生归还资金 70,079.00 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方根据公司资金需求无偿提供财务资助,公司无需向关联方

支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司

和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方为公司提供担保及财务资助,满足了公司的资金发展需

求,稳定了公司日常经营及资金周转。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的,符合

公平、公正原则。本次关联交易不损害公司及其他股东的利益,符合

全体股东和公司的利益,对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届董事会第八次会

议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

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董事会

2017 年 11 月 10 日

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