公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-048

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证券代码： 839297 证券简称： 杉工智能 主办券商： 浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 11 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 李宏伟

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波杉工智

能安全科技股份有限公司章程》等有关规定;本次会议不需相关部门

批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-048

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有表决权的股份 22,105,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》

1、议案内容

详见本公司于 2017 年 11 月 22日于全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁波杉工智

能安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：

2017-044）

2、 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第五次临时股

东大会决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

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