公告日期：2019-04-24

证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《关于2018年年度财务审计报告》议案

公司2018年度的财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于2019年4月24日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司2018年度审计报告》。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》
（六）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

《2019年年度财务预算报告》
（七）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

《2018年度利润分配方案》
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（九）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年
度审计机构的议案》
（十一）审议《关于公司第二届董事会董事换届选举》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。
（十二）审议《关于公司第二届监事会监事换届选举》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表……
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