公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-024

证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 10 点。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-024

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839297 杉工智能 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江天册（宁波）律师事务所律师
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（四）审议《关于 2019 年年度财务审计报告的议案》

公司 2019 年度的财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完
成，并于 2020 年 06 月 22 日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2019
年度审计报告》。
（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《 2019 年度财务决算报告》
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度拟不进行利润分配。

公告编号：2020-024

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
（九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。
（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。