公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-029

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举孟照军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命张小页女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命黄恒俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命周文涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命侯辉波先生为公司总工程师，任职期限三年，自2019年6

公告编号：2019-029

月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命贾振锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孟照军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举冯文业先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由冯文业先生主持。
（二）换届后董监高人员情况

董事长孟照军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张小页持有公司股份1,020,000股，占公司股本的1.6721%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄恒俊持有公司股份650,000股，占公司股本的1.0656%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周文涛持有公司股份450,000股，占公司股本的
0.7377%。不是失信联合惩戒对象。

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总工程师侯辉波持有公司股份380,000股，占公司股本的0.6230%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书贾振锋持有公司股份400,000股，占公司股本的
0.6557%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冯文业持有公司股份250,000股，占公司股本的
0.4098%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免高级管理人员履历

贾振锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历，2010年毕业于山东财经学院东方学院金融学专业，2010年至2012年在中原证券股份有限公司营销部任理财经理职务，2013年加入河南裕隆水环境股份有限公司，其中2013年至2019年5月担任监事、信息披露负责人；2013年至今担任证券部部长职务。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-029

河南裕隆水环境股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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